कोलकाता : पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) गुरुवार सुबह से ही जबरदस्त 'एक्शन मोड' में नजर आ रही है। राज्य के अलग-अलग जिलों में एक साथ कई वित्तीय घोटालों को लेकर ईडी के अधिकारियों ने तड़के ही छापेमारी शुरू कर दी। केंद्रीय सुरक्षा बलों (Central Forces) के जवानों को साथ लेकर ईडी की टीमों ने दुर्गापुर के अंडाल, हावड़ा और नदिया जिले में संदिग्धों के आवासों को घेर लिया है। यह छापेमारी क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी, चिटफंड और शेयर बाजार के नाम पर किए गए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई है।
1. अंडाल: ईसीएल के पूर्व कर्मचारी के घर रेड, करोड़ों का क्रिप्टो स्कैम और दुबई कनेक्शन
दुर्गापुर के अंडाल अंतर्गत श्रीपल्ली सुभाषनगर रिक्शाडांगाल इलाके में रहने वाले दिलीप मल्लिक के घर पर ईडी की टीम ने सुबह-सुबह दस्तक दी। दिलीप मल्लिक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह अभियान बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि दिलीप की छवि इलाके में एक शांत व्यक्ति की रही है।
हालांकि, ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिलीप मल्लिक और उनके बेटे दिगंत मल्लिक पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। पिता-पुत्र की इस जोड़ी ने कथित तौर पर कोलकाता के फेयरली प्लेस में एक दफ्तर खोल रखा था, जहां से वे इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। बेटा दिगंत मल्लिक सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों से निवेश के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस घोटाले के तार दुबई के एक बड़े व्यवसायी से जुड़े हैं और भारी-भरकम रकम को विदेश में (मनी लॉन्ड्रिंग) पाचार किया गया है। दिगंत को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। हाल ही में उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चलने के बाद ईडी ने यह कदम उठाया है।
2. हावड़ा: चिटफंड मामले में सौरव चटर्जी के घर तलाशी
दूसरी तरफ, हावड़ा के बेंटरा थाना क्षेत्र के कुचिल सरकार लेन स्थित सौरव चटर्जी के आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। सौरव चटर्जी पर कई फर्जी चिटफंड कंपनियों के साथ सीधे तौर पर जुड़े होने का आरोप है। इसके अलावा वह शेयर मार्केट के कारोबार से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम सौरव के घर पर मौजूद दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है।
3. नदिया: 'स्टॉक गुरुकुल' के नाम पर ठगी, शुभ्रकांति नाग के घर पहुंची टीम
तीसरी बड़ी कार्रवाई नदिया जिले के राणाघाट अंतर्गत कल्याणीनारायणपुर में हो रही है। यहां के व्यवसायी शुभ्रकांति नाग उर्फ बबाई नाग के आवास पर ईडी के अधिकारियों ने धावा बोला है। शुभ्रकांति नाग पर आरोप है कि उन्होंने 'स्टॉक गुरुकुल' (Stock Gurukul) नाम से एक फर्जी संस्था खोल रखी थी। इस संस्था के जरिए वह लोगों को शेयर बाजार की ट्रेनिंग देने और निवेश के बदले भारी मुनाफे का लालच देकर पैसे ऐंठते थे। इस फर्जी चिटफंड मॉडल के जरिए सैकड़ों लोगों के पैसे हड़पने और धोखाधड़ी करने की शिकायतें दर्ज थीं। हालांकि, छापेमारी के वक्त व्यवसायी और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन ईडी की टीम ने घर को अपने नियंत्रण में ले लिया है।
कोलकाता रेड से जुड़े हैं तार?
गौरतलब है कि अंडाल और अन्य जगहों पर हो रही इस बड़ी कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले (बुधवार को) ईडी ने कोलकाता के साल्टलेक में झारखंड के एक जाने-माने कारोबारी और संजय घोष नामक एक इंजीनियर के ठिकानों पर भी मैराथन छापेमारी की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में मिले डिजिटल इनपुट्स और बैंक खातों की कड़ियों को जोड़ने के बाद ही ईडी ने गुरुवार को इस राज्यव्यापी छापेमारी को अंजाम दिया है। सभी ठिकानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही बरामद दस्तावेजों या रकम का खुलासा हो पाएगा।
